KYC Nedir

KYC (Müşterini Tanı) Nedir?

Müşteri Tanı (KYC), finansal hizmet sunan kuruluşların mevcut ve potansiyel müşteriler için riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için kullandıkları etkin bir kontrol yöntemidir. Terör finansmanı, kara para aklama, yolsuzluk, rüşvet ve yasa dışı olan diğer mali suçlarla ilgili riskleri azaltmada önemli bir rol oynadığını bilinmektedir. KYC durum tespiti listesinde kullanılan kontroller, şirketin bir hesap oluşturmak için müşteri hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olmasını ve müşterinin risk seviyesinin belirlenmesini sağlayacaktır.

Kripto Piyasalarında KYC Nedir?